Открытое акционерное общество «Ляховичский льнозавод» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., Ляховичский район, 5, вблизи д. Задворье, доводит до Вашего сведения решения, принятые 28 марта 2024 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
| 1. | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных показателях производственной программы на 2024 год |
| 2. | Отчет наблюдательного совета Общества |
| 3. | Отчет ревизионной комиссии Общества |
| 4. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества |
| 5. | О выплате дивидендов за 2023 год |
| 6. | О распределении чистой прибыли Общества на 2024 год |
| 7. | Об избрании членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии Общества |
| 8. | Установление вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества |
Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основные направления деятельности Общества на 2024 год (прилагается).
решение — принято
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.
2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета (прилагается).
решение — принято
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (прилагается).
3.2. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.
3.3. Утвердить отчет ревизионной комиссии (прилагается).
решение – принято
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год с учетом аудиторского заключения (прилагается).
Публикацию годового бухгалтерского отчета произвести на официальном сайте Общества.
4.2. Чистая прибыль Общества за 2023 год составляет 976 992,96 белорусских рублей. Согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, сумма дивидендов составляет 59 473,35 белорусских рублей.
решение – принято
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить размер дивидендов на 1 акцию за 2023 год – 0,002583 белорусских рублей.
5.2. Выплату дивидендов произвести на акции, внесенные в реестр акционеров Общества по состоянию на 20 марта 2024 года. Срок выплаты дивидендов с 01.04.2024 по 30.04.2024 (для физических и юридических лиц), дивиденды на долю государства выплатить с 01.04.2024 по 22.04.2024.
решение – принято
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Установить начисление дивидендов на акции за 2024 год согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».
6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – 1 раз в год. Начисленные дивиденды выплачивать по итогам года.
решение – принято
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 7 человек, включая представителя государства, (согласно прилагаемому списку).
7.4. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек (согласно прилагаемому списку).
решение – принято
По восьмому вопросу повестки дня:
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
секретарю наблюдательного совета – 21 базовая величина в квартал;
членам наблюдательного совета – по 9 базовых величин в квартал;
за каждую проведенную ревизию:
председателю ревизионной комиссии – 7 базовых величин;
членам ревизионной комиссии – по 3 базовые величины.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлениям председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраниях и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии – в проверках.
Выплата вознаграждения членам наблюдательного совета (представителям государства) производится в соответствии с установленными Указом Президента Республики Беларусь от 19.12.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 08.02.2013 № 74) нормативами начисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления хозяйственных обществ:
рентабельность с начала отчетного года
— до 10% включительно – 20 базовых величин в квартал;
— от 10% до 15% включительно – 25 базовых величин в квартал;
— от 15% до 25% включительно – 45 базовых величин в квартал;
— свыше 25% — 55 базовых величин в квартал.
решение – принято