Адкрытае акцыянернае таварыства "Ляхавіцкі льнозавод" (далей - Грамадства), размешчанае па адрасе: Брэсцкая вобл., Ляхавіцкі раён, 5, паблізу в. Задвор'е, даводзіць да Вашага ведама рашэнні, прынятыя 28 сакавіка 2024 г. гадавым агульным сходам акцыянераў Таварыства:
Парадак дня:
| 1. | Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год і асноўных паказчыках вытворчай праграмы на 2024 год |
| 2. | Справаздача наглядальнай рады Таварыства |
| 3. | Справаздача рэвізійнай камісіі Таварыства |
| 4. | Сцвярджэнне гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці Грамадства |
| 5. | Аб выплаце дывідэндаў за 2023 год |
| 6. | Аб размеркаванні чыстага прыбытку Таварыства на 2024 год |
| 7. | Аб абранні чальцоў наглядальнай рады і чальцоў рэвізійнай камісіі Таварыства |
| 8. | Устанаўленне ўзнагароджання членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі Таварыства |
Рашэнні сходу.
Па першым пытанні парадку дня:
Зацвердзіць справаздачу дырэктара аб фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год і асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2024 год (прыкладаецца).
рашэнне - прынята
Па другім пытанні парадку дня:
2.1. Працу наглядальнай рады ў 2023 году прызнаць здавальняючай.
2.2. Зацвердзіць справаздачу наглядальнай рады (прыкладаецца).
рашэнне - прынята
Па трэцім пытанні парадку дня:
3.1. Прыняць да ведама заключэнне аўдытара па выніках аўдытарскай праверкі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год (прыкладаецца).
3.2. Працу рэвізійнай камісіі ў 2023 годзе прызнаць здавальняючай.
3.3. Зацвердзіць справаздачу рэвізійнай камісіі (прыкладаецца).
рашэнне - прынята
Па чацвёртым пытанні парадку дня:
4.1. Зацвердзіць гадавую бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць за 2023 год з улікам аўдытарскага заключэння (прыкладаецца).
Публікацыю гадавой бухгалтарскай справаздачы правесці на афіцыйным сайце Таварыства.
4.2. Чысты прыбытак Таварыства за 2023 год складае 976 992,96 беларускіх рублёў. Згодна з нарматывамі, зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637, сума дывідэндаў складае 59 473,35 беларускіх рублёў.
рашэнне - прынята
Па пятым пытанні парадку дня:
5.1. Зацвердзіць памер дывідэндаў на 1 акцыю за 2023 год - 0,002583 беларускіх рублёў.
5.2. Выплату дывідэндаў правесці на акцыі, унесеныя ў рэестр акцыянераў Таварыства па стану на 20 сакавіка 2024 года. Тэрмін выплаты дывідэндаў з 01.04.2024 па 30.04.2024 (для фізічных і юрыдычных асоб), дывідэнды на долю дзяржавы выплаціць з 01.04.2024 па 22.04.2024.
рашэнне - прынята
Па шостым пытанні парадку дня:
6.1. Устанавіць налічэнне дывідэндаў на акцыі за 2024 год згодна з нарматывамі, зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 «Аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця».
6.2. Устанавіць перыядычнасць выплаты дывідэндаў за 2024 год - 1 раз у год. Налічаныя дывідэнды выплачваць па выніках года.
рашэнне - прынята
Па сёмым пытанні парадку дня:
7.1. Зацвердзіць колькасны склад наглядальнай рады 7 чалавек, уключаючы прадстаўніка дзяржавы, (згодна з прыкладзеным спісам).
7.4. Выбраць рэвізійную камісію ў колькасці 3-х чалавек (згодна з прыкладзеным спісам).
рашэнне - прынята
Па восьмым пытанні парадку дня:
Устанавіць для членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ўзнагароджанне за ажыццяўленне ўскладаных на іх абавязкаў у наступных памерах:
сакратару наглядальнай рады - 21 базавая велічыня ў квартал;
членам наглядальнай рады - па 9 базавых велічынь у квартал;
за кожную праведзеную рэвізію:
старшыні рэвізійнай камісіі - 7 базавых велічынь;
членам рэвізійнай камісіі - па 3 базавыя велічыні.
Указаныя ўзнагароды выплачваюцца па прадстаўленнях старшынь наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі пры ўмове непасрэднага ўдзелу чальцоў назіральнай рады ў паседжаннях назіральнай рады, зборах і ў падрыхтоўцы рашэнняў, а чальцоў рэвізійнай камісіі – у праверках.
Выплата ўзнагароджання членам наглядальнага савета (прадстаўнікам дзяржавы) праводзіцца ў адпаведнасці з устаноўленымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19.12.2008 нумар 100 "Аб некаторых пытаннях уладальніцкага нагляду" (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 08.02.2013 нумар 74). таварыстваў:
рэнтабельнасць з пачатку справаздачнага года
- да 10% ўключна - 20 базавых велічынь у квартал;
- Ад 10% да 15% ўключна - 25 базавых велічынь у квартал;
- Ад 15% да 25% ўключна - 45 базавых велічынь у квартал;
- Звыш 25% - 55 базавых велічынь у квартал.
рашэнне - прынята