开放式股份公司“Lyakhovichsky Flax Mill”（以下简称“公司”），地址为：布列斯特州，Lyakhovichsky 区，5 号，Zadvorie 村附近，通知您公司年度股东大会于 2024 年 3 月 28 日作出的决定：
议程：
| 1. | 关于公司2023年财务经济活动成果及2024年生产计划主要指标 |
| 2. | 公司监事会报告 |
| 3. | 公司审计委员会报告 |
| 4. | 批准公司年度会计（财务）报表 |
| 5. | 关于 2023 年度股息支付 |
| 6. | 关于公司2024年度净利润分配 |
| 7. | 关于选举公司监事会成员和审计委员会成员的议案 |
| 8. | 确定公司监事会和审计委员会成员的薪酬 |
会议决定。
关于议程的第一个议题：
批准董事关于公司2023年财务和经济活动以及2024年公司活动主要领域的报告（附件）。
已作出决定
关于议程的第二个议题：
2.1.对2023年监事会的工作给予了满意的评价。
2.2.批准监事会报告（附件）。
已作出决定
关于议程中的第三个议题：
3.1.注意到审计师对公司2023年度财务和经济活动审计结果的报告（附件）。
3.2.审计署2023年的工作是令人满意的。
3.3.批准审计委员会报告（附件）。
决定已经做出
关于议程的第四个议题：
4.1.批准 2023 年度会计（财务）报表，并考虑审计报告（附件）。
年度财务报告应当在公司官方网站上披露。
4.2.该公司2023年度净利润为976,992.96白俄罗斯卢布。根据2005年12月28日第637号白俄罗斯共和国总统令批准的规定，股息金额为59,473.35白俄罗斯卢布。
决定已经做出
关于议程第五项议题：
5.1.批准2023年每股股息金额——0.002583白俄罗斯卢布。
5.2.股息应按 2024 年 3 月 20 日登记在册的公司股东股份支付。股息支付期限为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日（针对个人和法人），国家股股息支付期限为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 22 日。
决定已经做出
关于议程第六个议题：
6.1.根据白俄罗斯共和国总统令2005年12月28日第637号“关于在预算中计算国有单一制企业、属于商业组织的国家协会的利润份额以及共和国和市政所有制商业实体的股份（授权资本股份）收入以及为国家发展设立国家目标预算基金的程序”批准的标准，确定2024年股票股息的计提。
6.2.将2024年的股息支付频率设为每年一次。应计股息于年底支付。
决定已经做出
关于议程第七项议题：
7.1.批准由 7 人组成的监事会数量构成，其中包括一名国家代表（根据所附名单）。
7.4.选举成立由3人组成的审计委员会（按附表）。
决定已经做出
关于议程第八项：
为监事会和审计委员会成员履行职责确定报酬，数额如下：
监事会秘书——每季度21个基本单位;
监事会成员——每季度9个基本单位；
对于每次执行的修订：
审计委员会主席——7个基本单位;
审计委员会成员——各基本单位3名。
规定的薪酬根据监事会主席和审计委员会主席的代表情况支付，但监事会成员必须直接参与监事会会议、大会和决策准备工作，审计委员会成员必须直接参与审计。
监事会成员（国家代表）的薪酬支付，按照白俄罗斯共和国总统令2008年12月19日第100号《关于业主监督的若干问题》（经白俄罗斯共和国总统令2013年2月8日第74号修订）规定的企业管理机构中国家代表薪酬的计算标准进行：
自报告年度开始以来的盈利能力
— 10% 以下（含）——每季度 20 个基本单位；
— 从 10% 到 15%（含）—每季度 25 个基本单位；
— 从 15% 到 25%（含）——每季度 45 个基本单位；
— 超过 25% — 每季度 55 个基本单位。
决定已经做出