开放式股份公司“利亚霍维奇亚麻厂”（以下简称“公司”），位于以下地址：布列斯特州，利亚霍维奇区，奥尔霍夫村委员会，5号，靠近扎德沃里耶村，邀请您参加公司年度股东大会（以下简称“公司大会”），会议将于2025年3月27日15:00举行，会议地点为：布列斯特州，利亚霍维奇区，奥尔霍夫村委员会，5号，靠近扎德沃里耶村（公司行政大楼会议厅）
议程：
| 1. | 关于公司2024年财务经济活动成果及2025年生产计划主要指标 |
| 2. | 公司监事会报告 |
| 3. | 公司审计委员会报告 |
| 4. | 批准公司年度会计（财务）报表 |
| 5. | 关于 2024 年股息支付 |
| 6. | 关于公司2025年度净利润分配 |
| 7. | 关于选举公司监事会成员和审计委员会成员的议案 |
| 8. | 确定公司监事会和审计委员会成员的薪酬 |
| 9. | 关于批准年度最高产量和生产成本限制 |
为编制有权参加公司股东大会的人员名单而设立的公司股东名册的日期为 2025 年 3 月 17 日。
学会会议的形式是面对面的。
本次会议由公司监事会决议召开（依据：2025年2月14日第249号监事会会议纪要）。
公司股东大会各项议题的表决形式均为投票表决（卡片公开投票）。
公司会议参加者的登记程序：
— 有权参加公司会议的人员在出示证明其权限的文件后进行登记（对于公司股东：个人 - 护照，对于作为股东的法人负责人 - 护照和证明其官方职务的文件；对于股东代表 - 护照和授权书或其他文件）；
— 有权参加公司会议的人员的登记将于 2025 年 3 月 27 日下午 2：00 进行。至 15:00在社团会议举办地点。
有权参加公司会议的人员可于2025年3月6日上午8点起了解会议纪要。直到中午 12 点，以及从下午 1 点开始至 17:00在工作日于公司所在地（实验室负责人办公室）提交召开公司会议所准备的信息（文件）：
- 学会会议议程；
- 关于议程项目的决议草案；
- 报告期内公司活动的信息
- 有关商业实体选举（成立）机构的提名候选人的信息。