Открытое акционерное общество «Ляховичский льнозавод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область, Ляховичский район, Ольховский сельсовет, 5, вблизи деревни Задворье, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «27» марта 2025 г. в 15.00 часов, которое созывается по адресу: Брестская область, Ляховичский район, Ольховский сельсовет, 5, вблизи деревни Задворье (актовый зал административного здания Общества)
Повестка дня:
| 1. | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных показателях производственной программы на 2025 год |
| 2. | Отчет наблюдательного совета Общества |
| 3. | Отчет ревизионной комиссии Общества |
| 4. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества |
| 5. | О выплате дивидендов за 2024 год |
| 6. | О распределении чистой прибыли Общества на 2025 год |
| 7. | Об избрании членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии Общества |
| 8. | Установление вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества |
| 9. | Об утверждении лимитов максимального годового объема и производственных расходов |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 17 марта 2025 г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 14 февраля 2025 г. № 249).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
— регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, — паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера — паспорт и доверенность или иные документы);
— регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 27 марта 2025 г. с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 6 марта 2025 г. с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. заведующего лабораторией) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.